LOS DOLORES DE CABEZA DE DOS BANCOS

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POR REGLA GENERAL, LOS BANCOS NO APARECEN EN LOS MEDIOS, SALVO CUANDO ANUNCIAN SUS SERVICIOS. LOS BANCOS NO SON FUENTE DE NOTICIAS Y CUANDO SI LO SON, ALGO RARO ESTA PASANDO. ESE ES EL CASO DE DOS BANCOS DE GUATEMALA, QUE ULTIMAMENTE SON EL BLANCO DEL INTERES MEDIATICO. QUE ESTA PASANDO?

 

EL BANCO G & T CONTINENTAL, EL CASO TCQ Y “CHICO DOLAR”

Desde que la CICIG, al mando de don IVAN VELASQUEZ, tomo la decisión de atacar sin piedad la corrupción y la impunidad que reinaba en el país, Guatemala ya no es la misma. Hoy, aquí todo se sabe, todo se rumora y todo lo malo, tarde o temprano, se destapa.

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Y el BANCO G & T CONTINENTAL, que esta situado como uno de los bancos mas sólidos del país, no ha estado exento de verse involucrado en algunos de los sucesos que han despertado el interés de los guatemaltecos, en las últimas semanas.

El primero, el 15 de abril pasado, el MINISTERIO PUBLICO y la CICIG destaparon una bomba que tuvo efectos demoledores en el país. El ex Presidente OTTO PEREZ MOLINA, la ex Vice Presidenta ROXANA BALDETTI mas una docena de funcionarios y otros personajes de la vida nacional, se veían involucrados en un soborno de $30 millones por parte de la empresa TERMINAL DE CONTENEDORES DE BARCELONA, para que su subsidiaria TERMINAL DE CONTENEDORES QUETZAL (TCQ) obtuviera en usufructo la operación de un terreno dentro del mismo Puerto Quetzal de Guatemala.

El caso se convirtió en un escándalo de grandes proporciones y  hasta provocó la renuncia del Magistrado VLADIMIR AGUILAR de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y de MARIA EUGENIA VILLAGRAN, PROCURADORA GENERAL DE LA NACION (PGN), quienes por ley tuvieron que emitir opinión en su oportunidad, sobre el caso del millonario soborno descubierto por la CICIG y el MP.

Pero dentro de las revelaciones conocidas dentro del caso TCQ, se hizo público que la empresa cuestionada  había invertido Q177 millones en la construcción de la primera fase de la terminal y, de ese monto, US$121.3 millones provenían de  tres préstamos: US$61.3 millones de la Cooperación Financiera Internacional (IFC), un brazo del Banco Mundial que financia proyectos privados de desarrollo; US$40 millones del grupo G & T Continental; y US$20 millones del Banco Holandés de Desarrollo.

El BANCO G & T CONTINENTAL había participado, en una negociación financiera normal, en un caso que después sería motivo de unos de los escándalo mas grandes del año en Guatemala.

Pero, esta semana, dicha institución bancaria volvería a ser noticia, proveniente de los mismos tribunales de justicia del país.

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El empresario de provincia, FRANCISCO EDGAR MORALES GUERRA, conocido también como “CHICO DOLAR” y sindicado por el MINISTERIO PUBLICO de dirigir una red de lavado de dinero, acusó al BANCO G & T Continental de haber hecho transacciones ilícitas con sus cuentas en quetzales y dólares.

“CHICO DOLAR” informó al tribunal del caso, que había manejado US$105 millones de manera lícita en cuatro años —entre 2008 y 2011— y que el BANCO G &T CONTINENTAL  solo reportó US$89 millones, en los documentos correspondientes. Denunció también “CHICO DOLAR”  que dicho banco no entregó al juzgado los reportes de los movimientos completos del período que señala el MP, por lo que habría incurrido en evidentes irregularidades.

Por su parte, el banco reaccionó de forma inmediata, emitiendo un comunicado que expresaba textualmente: “Consideramos que los señalamientos vertidos por esta persona son una reacción desesperada e irresponsable, como consecuencia a nuestra firme decisión de retirarlo como cliente de nuestra organización”.

Pero, con este asunto, el BANCO G & T CONTINENTAL, se convertía sin esperarlo, en protagonistas de una de las noticias que mas atrajo la atención de los guatemaltecos, deseosos de tener información cierta, sobre los casos de corrupción descubiertos por la CICIG y el MP en los últimos meses.

 

EL BANCO DE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA DHK FINANCE INC.

El BANCO DE LOS TRABAJADORES (BANTRAB) es uno de los mas antiguos de Guatemala. Fue fundado en enero de 1966 especializándose en el sector laboral con el fin de estimular el desarrollo y el crecimiento del país. En el 2010 se convierte en el Grupo Financiero Bantrab y se posiciona en la actualidad como la quinta institución más importante de Guatemala. El Bantrab cuenta con 3,500 colaboradores y más de 130 agencias alrededor del país.

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Pero, el escándalo empezaría el 8 de abril pasado, cuando  los medios del país informaban que las oficinas centrales del BANTRAB, en la Avenida LA REFORMA,  estaba siendo allanado por orden del MP.

Una denuncia del  Ministerio Público y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, dio lugar a  un allanamiento en las oficinas centrales del Bantrab y el embargo de acciones de tipo preferente de la entidad, por US$20 millones.

La Fiscalía correspondiente solicitó al juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, que decretara ambos procedimientos judiciales para investigar la posible adjudicación irregular de una cantidad de acciones del Bantrab al  inversionista venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y la empresa DHK Finance Inc.,  creada en Panamá.

Las primeras investigaciones de un complicado caso financiero, que terminaría involucrando al banco guatemalteco,  indican que Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta,  con sospechas de estar involucrado en acciones de narcotrafico, compró una cantidad de acciones preferentes del Bantrab y que los fondos con los cuales adquirió dichos documentos de propiedad podrían tener origen ilícito, derivado de una denuncia que en su contra planteó la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

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En el contexto del escándalo del Bantrab, Carlos Villeda Oliva había tomado posesión como Presidente del Banco, en sustitución de Sergio Hernández Lemus, quien había estado al frente de la entidad por ocho años. El nombramiento de Villeda Oliva, había sido hecho por el Presidente JIMMY MORALES, sin dar ninguna explicación del porque de dicho cambio.

Pero los escándalos para el Bantrab no terminaban. Unas semanas después, el diario PRENSA LIBRE daba a conocer que un fallo judicial en Miami, Estados Unidos, destapaba un trama contra el mismo banco.

El periódico guatemalteco informaba el 4 de mayo, que una sentencia a favor de Quantum Capital en contra del Banco de los Trabajadores de Guatemala (Bantrab) permitió revelar una supuesta trama ideada por tres ejecutivos  y un particular para adueñarse del 80% de las acciones del citado banco.

El fallo, emitido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, con fecha 12 de abril del 2016, indica que el Bantrab debía compensar a Quantum Capital con US$3.25 millones —unos Q25 millones—

El diario informó que en medio del litigio se dio a conocer un supuesto acuerdo de entendimiento que revela una trama orquestada por tres directivos de Bantrab y el inversionista venezolano Hidalgo Rafael Socorro.

Sergio Hernández, Eduardo Liu, Ronald García y Socorro habrían signado  un acuerdo, con fecha 14 de mayo del 2012, que tenía como fin apropiarse del 80% de las acciones del banco.

Así las cosas, los dolores de cabeza para estos dos bancos guatemaltecos, ambos en los primeros lugares de la lista de los mas solventes y sólidos, parece que no terminan allí. Los rumores van y vienen. Corren muchas especulaciones sobre otros escándalos por venir, con instituciones bancarias involucradas, pero si eso es real, solo el tiempo lo dirá.

 

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